برچسب: پولشویی

پولشویی چیست و چرا غیر قانونی است؟ به بیان ساده پولشویی شامل انتقال پول‌های غیرقانونی به دست آمده به یک مجرای قانونی…

پولشویی جرمی است که همیشه به دنبال یک جرم اصلی اتفاق می‌افتد و به‌تنهایی نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. همان‌طور که در تعریف…

پولشویی از آن دسته جرائمی است که آسیب گسترده‌ای به کشورهای مختلف از جمله کشورمان ایران وارد کرده است. همه مردم دل…